Kompleksowe
zarządzanie
AML
dla Twojej firmy
Oferujemy kompleksową i zgodną z obowiązującymi przepisami pełną dokumentację AML, której wdrożenie muszą zrealizować takie branże jak: kantory, instytucje płatnicze, biura rachunkowe, pośrednicy nieruchomości, notariusze oraz pozostałe instytucje obowiązane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zapewniamy również szkolenia i certyfikaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Wiedza i doświadczenie to nasz produkt.
Dołącz do firm, które dzięki naszej wiedzy są liderami w zarządzaniu ryzykiem AML w swoich branżach.
Konsultacje
Dostosuj procesy AML z pomocą naszego zespołu, ponieważ Twój sukces jest naszym najwyższym priorytetem. Wspieramy wszystkie instytucje obowiązane w realizacji ustawy AML. Wnosimy do Twojej firmy naszą ekspercką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu analityki i praktycznego podejścia do procesów AML. Doradzimy również jakie narzędzia wybrać, aby łatwiej sprostać nowym wymaganiom regulacyjnym.
Dokumentacja AML
W naszym sklepie dostępne są szablony wszystkich dokumentów niezbędnych
do wdrożenia AML w każdej instytucji obowiązanej. Jeżeli jesteś instytucją, która potrzebuje dedykowanych rozwiązań, napisz
do nas, a my przygotujemy paczkę dokumentów specjalnie dla Ciebie.
Szkolenia i certyfikaty
Nasi międzynarodowi eksperci pomogą rozwijać się Twoim pracownikom w obszarze AML, KYC, sankcji czy weryfikacji PEP.
Dzięki naszym szkoleniom Twój zespół zmaksymalizuje wydajność procesów AML
w Twojej firmie. Przekażemy niezbędna wiedzę jak zadbać o klienta podczas realizacji trudnych wymagań AML i KYC.
Oferujemy różne formy nauczania od kursów on-line po warsztaty stacjonarne.
Usługi prawne
Zapewniamy również obsługę prawną na etapie postępowań sądowych oraz sądowo-administracyjnych.
Oferujemy kompleksową usługę prawną, świadczoną z najwyższą starannością, indywidualnie dostosowaną do Państwa potrzeb. Bogata wiedza prawna, długoletnie doświadczenie, pasja oraz wszechstronne podejście do powierzonych nam spraw to nasze atuty.
Opinie klientów
Jak możemy Ci pomóc?
Kompleksowa dokumentacja
Doradztwo
Szkolenia i certyfikaty
Sankcje i PEP
