Kompleksowe 
zarządzanie 
AML
dla Twojej firmy

Oferujemy kompleksową i zgodną z obowiązującymi przepisami pełną dokumentację AML, której wdrożenie muszą zrealizować takie branże jak: kantory, instytucje płatnicze, biura rachunkowe, pośrednicy nieruchomości, notariusze oraz pozostałe instytucje obowiązane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zapewniamy również szkolenia i certyfikaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

przeciwdzialanie praniu pieniedzy instytucja obowiazana

Wiedza i doświadczenie to nasz produkt.

Dołącz do firm, które dzięki naszej wiedzy są liderami w zarządzaniu ryzykiem AML w swoich branżach.

Konsultacje

Dostosuj procesy AML z pomocą naszego zespołu, ponieważ Twój sukces jest naszym najwyższym priorytetem. Wspieramy wszystkie instytucje obowiązane w realizacji ustawy AML. Wnosimy do Twojej firmy naszą ekspercką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu analityki i praktycznego podejścia do procesów AML. Doradzimy również jakie narzędzia wybrać, aby łatwiej sprostać nowym wymaganiom regulacyjnym.

konsultacje aml
 

Dokumentacja AML

W naszym sklepie dostępne są szablony wszystkich dokumentów niezbędnych
do wdrożenia AML w każdej instytucji obowiązanej. Jeżeli jesteś instytucją, która potrzebuje dedykowanych rozwiązań, napisz
do nas, a my przygotujemy paczkę dokumentów specjalnie dla Ciebie.

procedury aml

Szkolenia  i certyfikaty

Nasi międzynarodowi eksperci pomogą rozwijać się Twoim pracownikom w obszarze AML, KYC, sankcji czy weryfikacji PEP.
Dzięki naszym szkoleniom Twój zespół zmaksymalizuje wydajność procesów AML
w Twojej firmie. Przekażemy niezbędna wiedzę jak zadbać o klienta podczas realizacji trudnych wymagań AML i KYC.

Oferujemy różne formy nauczania od kursów on-line po warsztaty stacjonarne.

certyfikaty aml

Opinie klientów

"Serdecznie i najmocniej dziękuję za ekspresową realizację szkoleń dla naszego biura rachunkowego. Zakupiona dokumentacja AML jest łatwa do zrozumienia i bez problemu wdrożylismy ją samodzielnie w biurze."

Elżbieta, właścicielka biura rachunkowego

Jak możemy Ci pomóc?

dokumentacja aml

Kompleksowa dokumentacja

doradztwo aml

Doradztwo

szkolenia i certyfikaty aml

Szkolenia i certyfikaty

sankcje PEP

Sankcje i PEP

instytucja obowiazana aml

Wypróbuj nas.

Bezpłatny przewodnik po AML.