Kompleksowe
zarządzanie
AML
dla Twojej firmy
Oferujemy kompleksową i zgodną z obowiązującymi przepisami pełną dokumentację AML, której wdrożenie muszą zrealizować takie branże jak: kantory, instytucje płatnicze, biura rachunkowe, pośrednicy nieruchomości, notariusze oraz pozostałe instytucje obowiązane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zapewniamy również szkolenia i certyfikaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Wiedza i doświadczenie to nasz produkt.
Dołącz do firm, które dzięki naszej wiedzy są liderami w zarządzaniu ryzykiem AML w swoich branżach.
Konsultacje
Dostosuj procesy AML z pomocą naszego zespołu, ponieważ Twój sukces jest naszym najwyższym priorytetem. Wspieramy wszystkie instytucje obowiązane w realizacji ustawy AML. Wnosimy do Twojej firmy naszą ekspercką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu analityki i praktycznego podejścia do procesów AML. Doradzimy również jakie narzędzia wybrać, aby łatwiej sprostać nowym wymaganiom regulacyjnym.
Dokumentacja AML
W naszym sklepie dostępne są szablony wszystkich dokumentów niezbędnych
do wdrożenia AML w każdej instytucji obowiązanej. Jeżeli jesteś instytucją, która potrzebuje dedykowanych rozwiązań, napisz
do nas, a my przygotujemy paczkę dokumentów specjalnie dla Ciebie.
Szkolenia i certyfikaty
Nasi międzynarodowi eksperci pomogą rozwijać się Twoim pracownikom w obszarze AML, KYC, sankcji czy weryfikacji PEP.
Dzięki naszym szkoleniom Twój zespół zmaksymalizuje wydajność procesów AML
w Twojej firmie. Przekażemy niezbędna wiedzę jak zadbać o klienta podczas realizacji trudnych wymagań AML i KYC.
Oferujemy różne formy nauczania od kursów on-line po warsztaty stacjonarne.
Opinie klientów
"Serdecznie i najmocniej dziękuję za ekspresową realizację szkoleń dla naszego biura rachunkowego. Zakupiona dokumentacja AML jest łatwa do zrozumienia i bez problemu wdrożylismy ją samodzielnie w biurze."
Elżbieta, właścicielka biura rachunkowego
Jak możemy Ci pomóc?
Kompleksowa dokumentacja
Doradztwo
Szkolenia i certyfikaty
Sankcje i PEP
