Poznaj najlepszy sposób
na zarządzanie procesem
AML w Twojej firmie

Nasza firma składa się z doświadczonych certyfikowanych ekspertów w zakresie AML, obsługi klientów, nowych technologii oraz finansów, aby strzec naszych klientów przed zagrożeniami prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Wspieramy każdą instytucję obowiązaną tworząc produkty uszyte na miarę ich potrzeb.

Oto jak zaczynaliśmy

2012

Zarządzanie ryzykiem sankcji oraz analiza klientów

 PEP

2014

Zarządzanie procesami w bankach międzynarodowych

2017

Zarządzanie ryzykiem związanym z  kryptowalutami,

AML dla ICO

2020

Obsługa wszystkich instytucji obowiązanych

beata wisnicka

Beata Wiśnicka, właścicielka.

Najbardziej rozpoznawalna ekspertka AML w  Polsce.

 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła kurs AML na poziomie 
zaawansowanym w The International Compliance Association.

Członkini Zarządu w Association of Certified Financial Crime Specialists - Central European Chapter.

 

Związana z AML od początku swojej kariery zawodowej. Wdrażała procesy AML i KYC dla klientów z: Polski, Litwy, Łotwy, UK, Cypru, Malty, Gibraltaru, Panamy, Chin, Australii. 

Od kilku lat związana ze światem krypotwalut.  

Pomagała zrozumieć ryzyka prania pieniędzy w kryptowalutach na konferencji w Londynie największym bankom na świecie.

Swoją wiedzą wspierała także banki w Szwajcarii. 

 

Dla firm w procesie uzyskania licencji Krajowej Instytucji Płatniczej projektuje indywidualne rozwiązania AML.

 

Wyszkoliła setki ekspertów AML w Europie. Prelegentka na wielu konferencjach
finansowo - bankowych. 

 

Pomysłodawczyni kanału Youtube "Jak nie dać się oszukać". Mentorka w programie Perspektywy Women in Tech. 

  • Ikona szara Facebook
  • Szary LinkedIn Icon
  • Szary Ikona YouTube
  • Szary Instagram Ikona

Nasz Zaspół.

 

Pomożemy Ci wdrożyć się w regulacje AML szybko, efektywnie i z ogormną satysfakcją jaką daje nauka
od najlepszych trenerów na rynku AML.

 

Nasi pracownicy posiadającertyfikaty 
międzynarodowe z zakresu AML oraz długoletnie doświadczenie.

 

Nasze innowacyjne podejście do AML oszczędza Twój czas i pieniądze usprawniając weryfikację Twoich klientów.

Mamy gotowe procedury i szkolenia, ale jeżeli potrzebujesz dedykowanych rozwiązań chętnie zaprojektujemy je dla Ciebie.

Z nami ekspresowo i skutecznie wdrożysz AML*.

*Anti Money Laundering (przeciwdziałanie praniu pieniędzy).

procedury aml

Co mówią o nas liczby

szkolenia aml

700+

przeszkolonych osób

instytucja obowiazana

9,86

średnia ocena naszych szkoleń

procedury aml

120+

sprzedanych procedur

ocena ryzyka aml

8 000+

wyświetleń materiałów na YouTube

Umów się na spotkanie