Poznaj najlepszy sposób
na zarządzanie procesem
AML w Twojej firmie
Nasza firma składa się z doświadczonych certyfikowanych ekspertów w zakresie AML oraz doradztwa prawnego, aby strzec naszych klientów przed zagrożeniami prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Wspieramy każdą instytucję obowiązaną tworząc produkty uszyte na miarę ich potrzeb.
Oto jak zaczynaliśmy
2012
Zarządzanie ryzykiem sankcji oraz analiza klientów
PEP
2014
Zarządzanie procesami w bankach międzynarodowych
2017
Zarządzanie ryzykiem związanym z kryptowalutami,
AML dla ICO
2020
Obsługa wszystkich instytucji obowiązanych
Beata Wiśnicka - Zawierucha, właścicielka.
Najbardziej rozpoznawalna ekspertka AML w Polsce.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła kurs AML na poziomie
zaawansowanym w The International Compliance Association.
Członkini Zarządu w Association of Certified Financial Crime Specialists - Central European Chapter.
Związana z AML od początku swojej kariery zawodowej. Wdrażała procesy AML i KYC dla klientów z: Polski, Litwy, Łotwy, UK, Cypru, Malty, Gibraltaru, Panamy, Chin, Australii.
Od kilku lat związana ze światem krypotwalut.
Pomagała zrozumieć ryzyka prania pieniędzy w kryptowalutach na konferencji w Londynie największym bankom na świecie.
Swoją wiedzą wspierała także banki w Szwajcarii.
Dla firm w procesie uzyskania licencji Krajowej Instytucji Płatniczej projektuje indywidualne rozwiązania AML.
Wyszkoliła setki ekspertów AML w Europie. Prelegentka na wielu konferencjach
finansowo - bankowych.
Pomysłodawczyni kanału Youtube "Jak nie dać się oszukać". Mentorka w programie Perspektywy Women in Tech.
Dorota Chotarska - Staroń, adwokat
Zanim założyła własną kancelarię adwokacką
współpracowała z licznymi kancelariami prawnymi, zdobywając bogate doświadczenie w zakresie spraw karnych, cywilnych i gospodarczych.
Z powodzeniem prowadziła sprawy wymagające zaangażowania i wiedzy zarówno teoretycznej jak
i praktycznej zdobywanej na salach sądowych oraz podczas wielu negocjacji.
Nasz Zaspół.
Pomożemy Ci wdrożyć się w regulacje AML szybko, efektywnie i z ogormną satysfakcją jaką daje nauka
od najlepszych trenerów na rynku AML.
Nasi pracownicy posiadającertyfikaty
międzynarodowe z zakresu AML oraz długoletnie doświadczenie.
Nasze innowacyjne podejście do AML oszczędza Twój czas i pieniądze usprawniając weryfikację Twoich klientów.
Mamy gotowe procedury i szkolenia, ale jeżeli potrzebujesz dedykowanych rozwiązań chętnie zaprojektujemy je dla Ciebie.
Z nami ekspresowo i skutecznie wdrożysz AML*.
*Anti Money Laundering (przeciwdziałanie praniu pieniędzy).
Co mówią o nas liczby
700+
przeszkolonych osób
9,86
średnia ocena naszych szkoleń
120+
sprzedanych procedur
8 000+
wyświetleń materiałów na YouTube