Kwestionariusz Poznaj Swojego Klienta (KYC)

Do bycia zgodnym z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowniu terroryzmu brakuje Ci tylko Kwestionariusza/Ankiety Poznaj Swojego Klienta (KYC - Know your Client)? Zastanawiasz się jakie dane powinieneś wymagać od swoich klientów? 

Aby nic Ci nie umknęło, a klienci mieli do wypełnienia dokument przejrzysty i zrozumiały stworzyliśmy dla Ciebie Ankietę KYC gotową do uzupełnenia dla Twojego klienta. Możesz ją dowolnie edytować czy nawet dodać swoje logo dla profesjonalego wyglądu dokumentacji AML.

Ankieta zawiera dane do uzupełnienia dla:

• osoby fizycznej
• osoby prawnej
• beneficjenta rzeczywistego

Pamiętaj, że nasze dokumenty stworzone są specjalnie dla Ciebie z uwzględnieniem zmian na dzień 31.10.2021.

Dokumenty przygotowane są przez ekspertów AML, którzy działają na rynku od ponad 10 lat i posiadają międzynarodowe certyfikaty AML. Nasi eksperci wielokrotnie brali udział w kontrolach GIIF, dzięki czemu stworzyli najlepsze na rynku  dokumenty AML uwzględniając wymagania Regulatora. 

Jeżei masz pytania odnośnie zakupu skontaktuj się z nami! Z przyjemnością  odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.