Lista czynników kontroli

Do bycia zgodnym z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowniu terroryzmu brakuje Ci tylko listy czynników kontroli? Zastanawiasz się jakie informację powinieneś uwzględnić w kontoli procesów AML? 

Aby nic Ci nie umknęło stworzyliśmy dla Ciebie listę, dzięki której łatwo ocenisz stopień zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Możesz ją dowolnie edytować czy nawet dodać swoje logo dla profesjonalego wyglądu dokumentacji AML.

Pamiętaj, że nasze dokumenty stworzone są specjalnie dla Ciebie z uwzględnieniem zmian na dzień 31.10.2021.

Dokumenty przygotowane są przez ekspertów AML, którzy działają na rynku od ponad 10 lat i posiadają międzynarodowe certyfikaty AML. Nasi eksperci wielokrotnie brali udział w kontrolach GIIF, dzięki czemu stworzyli najlepsze na rynku  dokumenty AML uwzględniając wymagania Regulatora. 

Jeżei masz pytania odnośnie zakupu skontaktuj się z nami! Z przyjemnością  odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.