Pełna dokumentacja dla biur wirtualnych

699,00 złCena
PTU w tym
  • Wszystko czego potrzebujesz do bycia zgodnym z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowniu terroryzmu znajduje się w tym zestawie!

    Dokumenty stworzone są specjalnie dla Biur wirtualnych, które są instytucjami obowiązanymi.

    Dokumentacja przygotowana jest  z uwzględnieniem zmian na dzień 31.10.2021.

    Dokumenty przygotowane są przez ekspertów AML, którzy działają na rynku od ponad 10 lat i posiadają międzynarodowe certyfikaty AML. Nasi eksperci wielokrotnie brali udział w kontrolach GIIF, dzięki czemu stworzyli najlepsze na rynku  dokumenty AML uwzględniając wymagania Regulatora. 

    Zestaw zawiera:

    1. Procedurę wewnętrzną przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansownia terroryzmu stworzoną wyłącznie dla stowarzyszeń;
    2. Ocenę ryzyka prania pieniedzy oraz finansowania terroryzmu dla stowarzyszeń;
    3. Procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń (whistleblowing);
    4. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z procedura wewnętrzną przez pracowników;
    5. Uchwałę procedury wewnetrznej (AML) oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej;
    6. Oświdczenie PEP;
    7. Ankietę KYC (Poznaj swojego klienta) dla osób fizycznych, firm oraz beneficjentów rzeczywistych. 
    8. Lista czynników kontroli.

    Dokumenty dostępne są w wesji edytowalnej, aby umożliwić jak najlepsze dostosowanie dokumentacji do Twojej firmy.

    Dodatkowo rekomendujemy zakup szkoleń z certyfikatem ich ukończenia dla Twoich pracowników i dla osoby odpowiedzialnej. Szkolenia dostępne są w naszym sklepie.

    Jeżei masz pytania odnośnie zakupu skontaktuj się z nami! Z przyjemnością  odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.