Pełna dokumentacja dla pośredników ubezpieczeniowych

Wszystko czego potrzebujesz do bycia zgodnym z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowniu terroryzmu znajduje się w tym zestawie!

Dokumenty stworzone są specjalnie dla Pośredników ubezpeczeniowych, którzy są instytucjami obowiązanymi.

Dokumentacja przygotowana jest  z uwzględnieniem zmian na dzień 31.10.2021.

Dokumenty przygotowane są przez ekspertów AML, którzy działają na rynku od ponad 10 lat i posiadają międzynarodowe certyfikaty AML. Nasi eksperci wielokrotnie brali udział w kontrolach GIIF, dzięki czemu stworzyli najlepsze na rynku  dokumenty AML uwzględniając wymagania Regulatora. 

Zestaw zawiera:

1. Procedurę wewnętrzną przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansownia terroryzmu stworzoną wyłącznie dla stowarzyszeń
2. Ocenę ryzyka prania pieniedzy oraz finansowania terroryzmu dla stowarzyszeń;
3. Procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń (whistleblowing);
4. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z procedura wewnętrzną przez pracowników;
5. Uchwałę procedury wewnetrznej (AML) oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej;
6. Oświdczenie PEP;
7. Ankietę KYC (Poznaj swojego klienta) dla osób fizycznych, firm oraz beneficjentów rzeczywistych.
8. Lista czynników kontroli.

Dokumenty dostępne są w wesji edytowalnej, aby umożliwić jak najlepsze dostosowanie dokumentacji do Twojej firmy.

Dodatkowo rekomendujemy zakup szkoleń z certyfikatem ich ukończenia dla Twoich pracowników i dla osoby odpowiedzialnej. Szkolenia dostępne są w naszym sklepie.

Jeżei masz pytania odnośnie zakupu skontaktuj się z nami! Z przyjemnością  odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.