Pełna dokumentacja dla pośredników ubezpieczeniowych
Wszystko czego potrzebujesz do bycia zgodnym z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowniu terroryzmu znajduje się w tym zestawie!
Dokumenty stworzone są specjalnie dla Pośredników ubezpeczeniowych, którzy są instytucjami obowiązanymi.
Dokumentacja przygotowana jest z uwzględnieniem zmian na dzień 31.10.2021.
Dokumenty przygotowane są przez ekspertów AML, którzy działają na rynku od ponad 10 lat i posiadają międzynarodowe certyfikaty AML. Nasi eksperci wielokrotnie brali udział w kontrolach GIIF, dzięki czemu stworzyli najlepsze na rynku dokumenty AML uwzględniając wymagania Regulatora.
Zestaw zawiera:
- Procedurę wewnętrzną przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansownia terroryzmu stworzoną wyłącznie dla stowarzyszeń
- Ocenę ryzyka prania pieniedzy oraz finansowania terroryzmu dla stowarzyszeń;
- Procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń (whistleblowing);
- Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z procedura wewnętrzną przez pracowników;
- Uchwałę procedury wewnetrznej (AML) oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej;
- Oświdczenie PEP;
- Ankietę KYC (Poznaj swojego klienta) dla osób fizycznych, firm oraz beneficjentów rzeczywistych.
- Lista czynników kontroli.
Dokumenty dostępne są w wesji edytowalnej, aby umożliwić jak najlepsze dostosowanie dokumentacji do Twojej firmy.
Dodatkowo rekomendujemy zakup szkoleń z certyfikatem ich ukończenia dla Twoich pracowników i dla osoby odpowiedzialnej. Szkolenia dostępne są w naszym sklepie.
Jeżei masz pytania odnośnie zakupu skontaktuj się z nami! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.