Procedura AML dla biur wirtualnych

Do bycia zgodnym z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowniu terroryzmu brakuje Ci Procedury? Zastanawiasz się jak powinna prowidłowo brzmieć?

Aby nic Ci nie umknęło stworzyliśmy dla Ciebie Procedurę AML, którą bez problemu samodzielnie wdrożysz. Możesz ją dowolnie edytować czy nawet dodać swoje logo dla profesjonalego wyglądu dokumentacji AML.

Pamiętaj, że procedura nie zawiera załączników tj.:

• Oświdczenie PEP
• Ankietę Poznaj Swojego Klienta
• Procedurę Anonimowgo Zgłaszania Naruszeń
• Listy Kontrolnej
• Uchwały przyjęcia procedury przez Zarząd
• Oświadczenia zapoznania się przez Pracowników z Procedurą
• Oceny Ryzyka

Pamiętaj, że nasze dokumenty stworzone są specjalnie dla Ciebie z uwzględnieniem zmian na dzień 31.10.2021.

Dokumenty przygotowane są przez ekspertów AML, którzy działają na rynku od ponad 10 lat i posiadają międzynarodowe certyfikaty AML. Nasi eksperci wielokrotnie brali udział w kontrolach GIIF, dzięki czemu stworzyli najlepsze na rynku  dokumenty AML uwzględniając wymagania Regulatora. 

Jeżei masz pytania odnośnie zakupu skontaktuj się z nami! Z przyjemnością  odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.