Procedura Anonimowego Zgłaszania Naruszeń (whistleblowing)

Do bycia zgodnym z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowniu terroryzmu brakuje Ci tylko Procedury Anonimowego Zgłaszania Naruszeń? Zastanawiasz się jakie informację powinieneś w niej uwzględnić? 

Aby nic Ci nie umknęło stworzyliśmy dla Ciebie procedurę gotową do wdrożenia. Możesz ją dowolnie edytować czy nawet dodać swoje logo dla profesjonalego wyglądu dokumentacji AML.

Pamiętaj, że nasze dokumenty stworzone są specjalnie dla Ciebie z uwzględnieniem zmian na dzień 31.10.2021.

Dokumenty przygotowane są przez ekspertów AML, którzy działają na rynku od ponad 10 lat i posiadają międzynarodowe certyfikaty AML. Nasi eksperci wielokrotnie brali udział w kontrolach GIIF, dzięki czemu stworzyli najlepsze na rynku  dokumenty AML uwzględniając wymagania Regulatora. 

Jeżei masz pytania odnośnie zakupu skontaktuj się z nami! Z przyjemnością  odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.